Text

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI PLATFORM BINOMO

---

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang
bertujuan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Dalam
beberapa tahun terakhir, maraknya penggunaan platform digital seperti Binomo
semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal. Kasus Indra Kenz
menjadi sorotan karena ia diduga memanfaatkan platform Binomo untuk menipu
masyarakat dan mengalihkan hasil kejahatannya ke berbagai aset, sehingga memicu
penerapan pasal TPPU.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang
digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan terkait, literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen penyidikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang
melalui platform Binomo memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur mens rea dan actus reus
dapat dibuktikan melalui rangkaian transaksi yang bertujuan menyamarkan atau
menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana
penipuan. Dalam konteks kasus Indra Kenz, pembuktian dilakukan dengan
memanfaatkan alat bukti elektronik sesuai Pasal 184 KUHAP jo. UU ITE,
meliputi rekaman transaksi digital, mutasi rekening, bukti transfer kripto, serta
percakapan elektronik yang menunjukkan keterlibatan pelaku.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembuktian tindak pidana
pencucian uang melalui platform digital seperti Binomo memerlukan optimalisasi
pemanfaatan bukti elektronik, peningkatan literasi digital aparat penegak hukum,
dan penguatan regulasi terhadap aktivitas investasi berbasis teknologi. Penelitian
ini merekomendasikan adanya peningkatan kerja sama internasional, modernisasi
perangkat penyidikan digital, dan penguatan pengawasan platform keuangan
daring untuk mencegah modus serupa di masa depan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI PLATFORM BINOMO

No. Panggil

SP.3031 ITA p1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.3031

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

Pidana

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Yunita Kappuw

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar